Chinese anti-witwasoperatie bevriest 2 miljard dollar aan kettingen

De Chinese autoriteiten in Sichuan en Chongqing hebben een uitgebreid witwasnetwerk ontdekt dat werkt met tether (USDT). Volgens vrijgegeven informatie werden ongeveer 193 verdachten gearresteerd tijdens een actie die 26 provincies van het land bestreek. Er wordt vermoed dat de illegale operatie ongeveer 13,8 miljard yuan (1,9 miljard dollar) heeft verplaatst, waarbij gebruik werd gemaakt van cryptocurrency om de in China opgelegde wisselkoersbeperkingen te omzeilen.

De onderzoekers benadrukten dat individuen die bij het netwerk betrokken waren, USDT gebruikten om internationale financiële overdrachten op clandestiene wijze te vergemakkelijken, waardoor kapitaal illegaal uit Chinees grondgebied kon worden verzonden. Naast het overtreden van de valutawetten wordt de bende ook beschuldigd van betrokkenheid bij een reeks andere financiële en smokkelmisdaden.

Tijdens politie-invallen in 2023 slaagden de autoriteiten erin twee centrale bendeoperaties in de provincies Fujian en Hunan te ontmantelen. Op deze locaties was het mogelijk om 149 miljoen yuan (ongeveer 20,6 miljoen dollar) die rechtstreeks verband hield met het witwasprogramma te bevriezen.

Naast activiteiten in China strekt het gebruik van USDT zich ook uit tot internationale smokkeloperaties, waaronder de goudhandel tussen Nepal en Tibet. Criminelen gebruikten cryptocurrency om smokkelaars te betalen die tot 33 kg goud naar Nepal vervoerden en terugkeerden met contant geld, muskus en yarsagumba, een zeer gewaardeerde medicinale schimmel.

De complexiteit en omvang van de operatie onthullen de rol van USDT als een cruciaal element in een ‘schaduwbanksysteem’ dat door de georganiseerde misdaad wordt gebruikt, zoals benadrukt in een rapport van de Verenigde Naties. Dit benadrukt dat, vooral in Zuidoost-Azië, illegale gokplatforms een van de belangrijkste middelen zijn geworden voor het witwassen van geld via cryptocurrencies.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.