In de nasleep van de voortdurende inspanningen om de internationale drugshandel te bestrijden heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), verbonden aan het Amerikaanse ministerie van Financiën, een hernieuwde waarschuwing afgegeven aan de Noord-Amerikaanse financiële instellingen. De verklaring richt zich op waakzaamheid tegen het illegale gebruik van cryptocurrencies in de handel in fentanyl, een stof die verschillende gemeenschappen in de VS heeft verwoest.
Volgens het FinCEN-document is er een zorgwekkende trend onder criminele organisaties, vooral Mexicaanse kartels, die cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC), ether (ETH), monero (XMR) en tether (USDT) hebben geadopteerd om essentiële chemicaliën in de handel te verwerven. vervaardiging van fentanyl. Bij deze transacties gaat het vaak om betalingen aan Chinese leveranciers, die de bedragen in hun digitale portemonnee ontvangen, soms via financiële tussenpersonen.
De toename van het gebruik van digitale tokens door kartels weerspiegelt een evolutie in de witwastechnieken en de financiering van illegale operaties. “Ze kopen steeds vaker chemicaliën en productieapparatuur voor fentanylprecursoren”, zegt de verklaring, die het complexe netwerk van transacties benadrukt die grenzen en jurisdicties overschrijden.
Deze praktijk is niet nieuw voor de autoriteiten, die in eerdere processen al soortgelijke activiteiten hadden geïdentificeerd en bestraft. In oktober heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie acht Chinese entiteiten beschuldigd van illegaal opereren in de productie en distributie van precursorchemicaliën.
Het probleem met fentanyl in de Verenigde Staten is ernstig en is volgens informatie van de Drug Enforcement Administration (DEA) de belangrijkste doodsoorzaak onder volwassenen tussen 18 en 45 jaar. De DEA benadrukt de potentie van fentanyl en wijst erop dat het medicijn tot 100 keer sterker is dan morfine.
De strijd tegen de handel in fentanyl en het illegale gebruik van cryptocurrencies is een voortdurende uitdaging voor de autoriteiten, die hun strategieën en instrumenten proberen aan te passen om deze transnationale criminele netwerken beter te kunnen monitoren en bestrijden.
Vrijwaring:
De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.
Source: https://portalcripto.com.br/carteis-mexicanos-utilizam-criptomoedas-em-esquema-transnacional-de-fentanil/
