Argentinië’s president Javier Milei met zijn favoriete tool. Afbeelding door Gage Skidmore via flickr.com. Licentie: Creative Commons
Vandaag waren er enkele rapporten over oplichting en zaten in het ecosysteem. De president Javier Milei van Argentinië ondersteunt per ongeluk een crypto -zwendel. In de tussentijd worden hackers, fraudeurs en namaakprinter gearresteerd in Thailand, Estland, Italië en India.
Luister naar het artikel:
Weegschandschandaal bedreigt de president Javier Milei van Argentinië
De Argentijnse president Javier Milei bedreigt een kantoor in het congres nadat hij een cryptocurrency had toegepast die kort daarna instortte. Op vrijdag publiceerde Milei een bericht over X, waarin hij de weinig bekende cryptocurrency $ Weegschaal aanbeveelde, die kort daarna zou stijgen tot bijna $ 5 elk. Slechts een paar uur later viel de cryptocurrency onder $ 1.
De Fintech -kamer van Argentinië vermoedt dat er mogelijk een “vloerkleed” kan zijn waarin de ontwikkelaars van een crypto -token legitieme investeringen hebben gedaan, de waarde pas later opblaast. “Dit schandaal, dat ons op internationaal niveau in verlegenheid brengt, dwingt ons om een aanvraag voor ambt tegen de president in te dienen,” zei parlementslid Leandro Santoro, lid van de oppositiecoalitie.
Milei verwijderde de bijdrage aan X, lokale media meldden dat de bijdrage vrijdagavond een paar uur online was geweest. Hij zei later: “Ik werd niet op de hoogte gebracht van de details van het project en toen ik het ontdekte, besloot ik geen verdere advertenties te maken,” zei hij.
Russische ransomware -hackers gearresteerd in Thailand
De Thaise politie arresteerde vier Russen in Phuket, waarvan wordt verdacht dat ze ransomware -aanvallen hebben uitgevoerd als onderdeel van groep 8base.
Europol legt uit: “Een gecoördineerde internationale wetshandhavingscampagne vorige week leidde tot de arrestatie van vier mensen die de Ransomware Group 8Base leiden.” Tijdens de toegang werden ook 27 servers die de malware hadden verspreid, ook uitgeschakeld.
8base zou 17 Zwitserse bedrijven en ongeveer 1.000 slachtoffers wereldwijd hebben aangevallen tussen 2023 en oktober 2024. De chanteurs omvatten ongeveer $ 16 miljoen aan Bitcoin.
In Phuket zijn onlangs criminele activiteiten met betrekking tot cryptocurrencies gevonden. Thaise en Chinese autoriteiten hebben bijvoorbeeld onlangs twee Chinese fraudeurs in Phuket veroordeeld en 2,5 miljoen USDT in beslag genomen. In november 2024 werd een Oekraïens die een vriend bezocht gedwongen om $ 250.000 over te dragen in USDT, en alleen IMI januari begon de Thaise politie de zoektocht naar een Rus die een andere Russische in Phuket had aangevallen en beroofd vanwege een geschil over cryptocurrencies.
Indiase autoriteiten stellen Bitconnect Ponzi -schandaal bloot
De Indiase autoriteiten namen bijna $ 190 miljoen in beslag aan cryptocurrency in hun onderzoek naar het wereldwijde Bitconnect Ponzi -schandaal.
Bitconnect, opgericht in 2016 en instortte in 2018, was een enorme financiële fraude, die beleggers uit 95 landen kosten naar schatting $ 2,4 miljard. De nu in beslag genomen activa waren van Bitconnect, inclusief de vermeende oprichter Satish Kumbhani. De cryptocurrencies werden vastgesteld in verschillende invallen in Gujarat tussen 11 en 15 februari 2025.
Sommige slachtoffers van Bitconnect hebben niet gewacht tot de wetshandhavingsfunctionarissen gerechtigheid veroorzaken. Volgens berichten in de media heeft een Indiaan, Shailesh Babulal Bhat, twee Bitconnect -medewerkers ontvoerd en geprobeerd een losgeld van 2.091 Bitcoins (BTC), 11.000 Litecoins (LTC) en ongeveer 145 miljoen Indiase roepies te chanteren.
Hashflare: Estonische fraudeurs bekennen $ 577 miljoen
Twee Estse burgers zijn schuldig aan fraude met cryptocurrencies van $ 577 miljoen. Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beide 40, gaven toe dat ze honderdduizenden mensen wereldwijd hebben bedrogen.
Potapenko en Turõgin verkochten vermeende aandelen in de Cloud Miner “Hashflare” tussen 2015 en 2019. Daarbij namen ze $ 577 miljoen zonder de overeenkomstige mijncapaciteit te hebben. De winst die de pagina aantoonde dat zijn klanten nep waren.
In plaats van mijnboerderijen, kochten de twee fraudeurs onroerend goed, luxe voertuigen en cryptocurrencies met de opbrengst. Ze kondigden aan dat ze ze verkopen om de slachtoffers te compenseren met ongeveer $ 400 miljoen. Ihne bedreigt ook een gevangenisstraf van 20 jaar.
Naast de Estse politie was de FBI ook betrokken bij het onderzoek en de toegang.
De Italiaanse financiële politie heeft het Darknet -netwerk in Telegram kapot gemaakt
De Italiaanse financiële bewaker (Guardia di Finanza) heeft een crimineel netwerk ingebroken dat heeft gehandeld op telegramkanalen van vals geld, nepdocumenten en illegale drugs. Ze schakelde 11 telegramkanalen uit en nam vier bitcoin in beslag ter waarde van ongeveer 360.000 euro, evenals de Memecoins Shiba Inu en Dogecoin.
In de loop van het onderzoek had de politie het telegramkanaal “de bankbiljetten van de Archimedes” geïdentificeerd als een verkooppunt voor vals geld, nep -ID -kaarten, rijbewijzen en academische kwalificaties en drugs. Betaling werd gedaan in cryptocurrencies zoals Bitcoin en Dogecoin, maar ook in Fiatgeld, die werd gewassen via verslagen van stroman.
De Italiaanse politie werkte met Spaanse collega’s en Europol. Ze had al een criminele groep geslagen die nep 10 en 20 euro -bankbiljetten had verkocht met instant messangers.
Source:https://bitcoinblog.de/2025/02/27/krypto-crime-im-rundumschlag-von-bitconnect-ueber-ransomware-zu-einem-tweet-von-javier-milei/
