De civiele politie van São Paulo is dinsdag (6) een operatie gestart om een crimineel plan te bestrijden dat cryptocurrencies gebruikte voor het witwassen van geld.
Civiele agenten probeerden in verschillende steden in de staat twintig arrestatiebevelen en zestig huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit te voeren tegen mensen die banden hadden met de Primeiro Comando da Capital (PCC).
Het had toestemming van het 2e Hof voor belastingmisdrijven, criminele organisatie en het witwassen van activa en rechten van het kapitaal, met de steun van de Mogi Narcotics Investigation Department (DISE). Naast de arrestatiebevelen beval het Hof de blokkering van meer dan R$8 miljard aan waarden die toebehoorden aan de onderzochte personen.
Witwassen van geld door cryptovaluta
Volgens een CNN-rapport bracht de operatie het gebruik van bedrijven aan het licht om geld wit te wassen en politieke steun te verwerven bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Groot-São Paulo.
De operatie begon na de arrestatie van een vrouw die verdacht werd van het opslaan van ongeveer 30 kilo drugs voor de criminele organisatie in Itaquaquecetuba/SP. Ze is de vrouw van een lid van de PCC-leiding en is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de leden van de factie. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw informatie vanuit gevangenissen doorgaf aan vrije leden.
Uit onderzoek blijkt dat de organisatie beschikt over een complex communicatienetwerk dat gebruik maakt van meerdere kanalen, waaronder brieven tussen gevangenissen en WhatsApp-berichten. Advocaten zouden ook intermediairs zijn in de communicatie tussen PCC-leden.
Afgevaardigde Fabricio Intelizano onthulde aan CNN dat de organisatie voor haar financiële activiteiten een cryptocurrency-makelaardij en een virtuele bank gebruikte. Tijdens het onderzoek bleek dat het bedrijf een omzet had van ongeveer R $ 500 miljoen. Agenten namen cheques ter waarde van R$ 55 miljoen in beslag op het hoofdkantoor van het bedrijf in São Paulo.
Het bedrijf stond geregistreerd op naam van een 23-jarig meisje, dochter van een kandidaat voor raadslid in Mogi das Cruzes. Het witwasprogramma was ook bedoeld om kandidaten te financieren die bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar door de georganiseerde misdaad werden gesteund. Ook een kandidaat voor raadslid in Santo André zou financiering hebben gekregen van de fractie.
Er loopt een onderzoek naar een ambtenaar in opdracht van het stadhuis van São Bernardo do Campo wegens betrokkenheid bij een hooggeplaatst lid van de PCC.
Arrestaties, inbeslagnemingen en outlaws
De politie-acties vonden plaats in São Paulo (hoofdstad), Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Ubatuba, São José dos Campos, Sorocaba en Campina’s.
Tot nu toe hebben agenten dertien mensen gearresteerd. Daarnaast namen ze twintig mobiele telefoons, zeven voertuigen, drie vuurwapens, plus meer dan R$25.000 aan contant geld, en verschillende luxe horloges in beslag. De civiele politie heeft niet gezegd of agenten bij deze operatie cryptocurrencies in beslag hebben genomen.
Source: https://www.criptofacil.com/acao-da-policia-civil-mira-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptomoedas-em-sp/
