Gesanctioneerde entiteiten zoals die verbonden zijn met Noord-Koreaanse hackergroepen en door de VS aangewezen terroristische organisaties blijven voor hun middelen vertrouwen op cryptocurrency, zoals aangegeven in een recent Chainalysis-rapport.
Uit het ‘2024 Cryptocurrency Crime Report’ van het blockchain-analysebedrijf bleek dat in 2023 voor 24,2 miljard dollar aan illegale cryptocurrencies werd overgedragen, op basis van eerder geïdentificeerde illegale crypto-wallets. Chainalysis werkt zijn jaarlijkse cijfers met terugwerkende kracht bij wanneer er nieuwe illegale portemonnees opduiken.
Hoewel ze momenteel een daling vertegenwoordigen in vergelijking met het voorgaande jaar, laten de cijfers van vorig jaar zien dat een aanzienlijk deel van de middelen naar entiteiten ging die bestraft werden of geassocieerd werden met terrorisme. Procentueel gezien vertegenwoordigde het ongeveer 61,5% van het totale volume aan illegale transacties in 2023.
“Actoren tegen wie sancties gelden, worden vaak uitgesloten van traditionele internationale financiële systemen. En cryptocurrencies zouden een voorlopig alternatief mechanisme kunnen worden voor het opslaan, verzenden en ontvangen van geld”, legt Andrew Fierman, hoofd sanctiestrategie bij Chainalysis, uit aan CNBC.
Cryptocurrencies en groepen waarop sancties van toepassing zijn
Volgens het rapport waren de belangrijkste ontvangers van illegale fondsen in 2023 de cryptoactieve ‘mixer’ Tornado Cash en het Garantex-platform. Tornado Cash kreeg in augustus 2022 een Amerikaanse sanctie opgelegd vanwege zijn vermeende rol bij het witwassen van cryptocurrencies die waren gestolen door de Noord-Koreaanse hackergroep Lazarus.
Ondertussen kreeg het Russische platform Garantex in april 2022 een sanctie vanwege zijn banden met illegale actoren.
Volgens het rapport is het volume aan cryptocurrencies dat naar bestrafte entiteiten wordt overgedragen de afgelopen jaren toegenomen, samen met een groter deel van de nieuwe handelsbeperkingen die cryptocurrency-portefeuilles specificeren.
In 2023 legde de sanctielijst van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control in totaal 18 nieuwe sancties op.
Minstens negen van deze nieuwe sancties waren gericht tegen personen en entiteiten uit China en Latijns-Amerika vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de handel in fentanyl. Vijf van de sancties waren echter gericht tegen entiteiten die de sancties tegen Noord-Korea schenden.
De grootste ontvanger van cryptocurrency die vorig jaar aan de sanctielijst werd toegevoegd, was Sinbad.io. Dit is een Bitcoin-mixer, gesloten in november 2023. De mixer zou 665,4 miljoen dollar aan cryptocurrencies hebben ontvangen van de Lazarus Group.
Toch hebben sancties aangetoond dat ze de geldstroom naar hun doelen kunnen vertragen. Volgens Chainalysis daalde de maandelijkse instroom van Tornado Cash onmiddellijk na de Amerikaanse notering met maar liefst 93%. Desondanks herstelde het premie-inkomen zich in de daaropvolgende maanden langzaam van dat dieptepunt.
Van de gesanctioneerde landen was Iran een van de belangrijkste ontvangers van illegale fondsen, waarbij 73,3% van de geldstromen afkomstig was van internationale platforms.
Terroristische financiering
Het deel van de illegale cryptocurrencies dat door Chainalysis werd geïdentificeerd als terrorismefinanciering vertegenwoordigde een veel kleiner deel dan de gesanctioneerde entiteiten.
Chainalysis betoogde dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, cryptocurrencies niet effectief zijn bij het financieren van terrorisme. Dit komt omdat je met blockchain fondsen kunt volgen met een detailniveau dat doorgaans niet beschikbaar is in de traditionele financiële wereld.
“Het transparante karakter van cryptocurrencies, gecombineerd met blockchain-analyse, biedt een forensisch hulpmiddel van onschatbare waarde dat overheden in staat stelt de geldstroom te identificeren, volgen en verstoren. Dit is niet mogelijk met andere vormen van waardeoverdracht, vooral niet met geld”, zegt Fierman van Chainalysis.
Ondanks deze uitdagingen bleven terroristische organisaties proberen cryptocurrencies te gebruiken om geld in te zamelen door complexe netwerken van cryptocurrency-uitwisselingen en dienstverleners te implementeren, aldus het rapport.
Vorig jaar resulteerden de trackinginspanningen bijvoorbeeld in de inbeslagname van miljoenen dollars aan fondsen.
“De gegevens laten ook zien dat naarmate de acceptatie van cryptocurrencies door illegale actoren blijft groeien, sanctie-instanties zoals OFAC voortdurend hun methoden ontwikkelen om deze actoren te identificeren en hun activiteiten te verstoren”, voegde hij eraan toe.
Ondanks dat het een “klein deel” van de illegale crypto-activiteit vertegenwoordigt, is de financiering van terrorisme nog steeds een “altijd aanwezige zorg” in het ecosysteem, aldus Chainalysis.
Er zijn versterkte publieke en private partnerschappen nodig om deze inspanningen te helpen versterken en onderscheid te maken tussen illegale actoren en fondsen die voor legitieme doeleinden naar conflictgebieden worden gestuurd, voegde hij eraan toe.
Source: https://www.criptofacil.com/maior-parte-da-atividade-cripto-ilegal-esta-ligada-a-grupos-sancionados-ou-grupos-terroristas-diz-relatorio/
