Afgelopen donderdag heeft de BelastingInlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doortastend opgetreden door een van de meesterbreinen van ZKasino aan te houden, verdacht van een reeks financiële misdrijven, waaronder fraude en het witwassen van geld. De persoon, slechts 26 jaar oud, werd vastgehouden als onderdeel van een onderzoek dat begon naar aanleiding van informatie ontvangen door Platform X en het inlichtingenwerk van de FIOD.
De operatie resulteerde in de inbeslagname van activa ter waarde van ruim 11,4 miljoen euro, waaronder eigendommen, luxe voertuigen en een aanzienlijke hoeveelheid cryptocurrencies. De hechtenis van de verdachte werd met twee weken verlengd om een grondig onderzoek naar zijn activiteiten mogelijk te maken.
Een belangrijk punt in dit onderzoek was de medewerking van Binance’s onderzoeks- en nalevingsteam voor financiële misdaden, dat een cruciale rol speelde bij het terughalen van miljoenen aan crypto-activa. Autoriteiten van de FIOD en het Openbaar Ministerie hebben contact met betrokkenen bij het frauduleuze plan, waarbij het belang van samenwerking bij het compenseren van de slachtoffers wordt benadrukt.
Volgens rapporten van Crypto Briefing verdwenen de oprichters van ZKasino op 20 april met meer dan $33 miljoen aan Ether (ETH), waarbij ze alle ETH die in de brug van het protocol zat, omzetten naar het oorspronkelijke token, ZKAS. Een groot deel van deze fondsen kwam van gebruikers die probeerden in aanmerking te komen voor de ZKAS-airdrop.
Minder dan 24 uur nadat de medeoprichters van ZKasino van de sociale media verdwenen, begonnen gemeenschappen die verband hielden met het project gebruikers te verbieden die hen beschuldigden van exit-zwendel. Bovendien werd een niet bekendgemaakt bedrag van het ZKAS-token verkocht tijdens een voorverkoopevenement, wat resulteerde in aanzienlijke verliezen voor investeerders.
De reactie van investeerders kwam snel, waarbij op Telegram georganiseerde groepen de hulp van de autoriteiten zochten om juridische repercussies tegen de oprichters van het project te verzekeren. De situatie ontwikkelt zich nog steeds en er wordt onderzoek gedaan om alle details van deze complexe zaak op te helderen.
Vrijwaring:
De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.
Source: https://portalcripto.com.br/fundador-do-zkasino-preso-na-holanda-e-mais-de-us-11-milhoes-apreendidos/
