Tether en Tron richten hun eigen blockchain-geheime dienst op – BitcoinBlog.de – de blog voor Bitcoin en andere virtuele valuta

Stablecoin-uitgever Tether wordt het meest winstgevende bedrijf ooit. Samen met TRON en TRM Labs richt ze nu de “T3 Financial Crime Unit” op. Dit is bedoeld om effectiever te voorkomen dat criminelen Tether (USDT) gebruiken.

TRON, Tether en TRM Labs kondigen aan dat zij gezamenlijk de “T3 Financial Crime Unit” (T3 FCU) hebben opgericht. De T3 FCU is bedoeld om nauw samen te werken met wetshandhavers om te voorkomen dat de stablecoin USDT op de Tron-blockchain door criminelen wordt gebruikt.

Dit partnerschap brengt de expertise van drie spelers samen: TRM is een Amerikaanse blockchain-analist gespecialiseerd in het identificeren van criminele transacties; Tether heeft al lang een eigen analyseteam en TRON ontwikkelt de Tron-blockchain waarop de meeste Tether-transacties draaien.

Uit het recente persbericht blijkt niet precies wanneer T3 is opgericht. Ze legt echter uit dat T3 “slechts een paar weken na de oprichting samen met wetshandhavingsautoriteiten ruim 12 miljoen USDT heeft bevroren” die verband hielden met afpersing, investeringsfraude en andere criminele activiteiten.

Non-stop zwarte lijsten

De Tether dollar USDT is de leidende valuta op de cryptomarkt met een marktkapitalisatie van bijna 120 miljard dollar, waarvan meer dan de helft circuleert op de Tron-blockchain. Ook oplichters, terroristenfinanciers en andere criminele actoren profiteren hiervan, legt het persbericht enigszins eufemistisch uit.

Met T3 willen Tether en Tron dit tegengaan met de hulp van TRM Labs. Dankzij de slimme contracten in het Tether-token kunnen ze de misdaad bestrijden met middelen die niet beschikbaar zijn bij andere, inheemse cryptocurrencies zoals Bitcoin: ze kunnen munten bevriezen.

Tether maakt hier al heel lang gebruik van. Alleen al in september heeft het bedrijf tot nu toe meer dan 40 adressen aan zijn blokkeerlijst toegevoegd. Ze bevatten doorgaans bedragen van 6 tot 7 cijfers, soms van 4 tot 5 cijfers, met een piek van meer dan vijf miljoen dollar. Volgens een dashboard op Dune Analytics heeft Tether in totaal al bijna 1.800 adressen bevroren met 1,23 miljard USDT. Het tempo is sinds het najaar van 2023 aan het versnellen.

Dankzij de nieuwe samenwerking met TRM zou Tether in de toekomst nog sneller kunnen bevriezen. TRM zal helpen “transacties te identificeren die verband houden met vermoedelijke illegale activiteiten zoals terrorisme, ontduiking van sancties, diefstal, hacking, cybercriminaliteit en fraude.”

Het woord ‘vermoedelijk’ zou – afhankelijk van uw standpunt – zorgwekkend of optimistisch moeten klinken. Voor statelijke actoren zoals politie en aanklagers is ‘vermoedelijk’ niet genoeg om geld in beslag te nemen; zij moeten eerst een gerechtelijk bevel verkrijgen. Particuliere spelers zoals Tether en Tron kunnen daarentegen munten en tokens bevriezen op basis van een “veronderstelde” bevriezing. Dit kan de misdaadbestrijding effectiever maken, maar het kan er ook toe leiden dat onschuldige mensen te snel worden gestraft. Afhankelijk van jouw perspectief.

De incognito-dollar

Tether geniet een duistere reputatie die vertrouwen schept onder criminelen. Maar vrijwel geen enkel bedrijf in de crypto-wereld onderneemt zo krachtig actie tegen de misdaad. Tether werkt zelfs nauw samen met de geheime dienst en de FBI.

Tegelijkertijd lijkt Tether dit ook nodig te hebben. De stablecoin heeft zichzelf zo goed gepositioneerd als een piratendollar dat criminelen over de hele wereld er sneller om vragen dan Tether adressen aan de zwarte lijst kan toevoegen.

Volgens dat Wall Street-journaal Tether heeft zich “diep in de financiële onderwereld verspreid en een parallelle economie gecreëerd die buiten het bereik van de Amerikaanse wetshandhaving opereert.” soort incognito dollar” en wordt gebruikt om geld over de grenzen heen te verplaatsen.

Vooral in Rusland legt Tether dit uit Wall Street-journaal “een essentieel betaalkanaal”. De stablecoin is de “meest populaire manier voor importeurs om roebels om te zetten in vreemde valuta.” Grote banken zoals Rossbank, talloze elites, beroemdheden en andere actoren zijn erbij betrokken. Volgens de Journal is Tether een vrijwel essentieel kanaal voor Rusland om voor importen te betalen, aangezien de roebel vergif is op elke balans.

Geef dat tegelijkertijd toe Wall Street-journaal Bovendien helpt de stablecoin mensen in ‘disfunctionele economieën’ zoals Argentinië of Turkije hun spaargeld te sparen.

Obsceen lucratief

Tether is, in positieve of negatieve zin, waarschijnlijk het meest succesvolle cryptoproject. Tegelijkertijd is Tether obsceen lucratief. Volgens eigen verklaringen maakte het bedrijf vorig jaar ruim zes miljard dollar winst en haalde daarmee zelfs BlackRock, ‘s werelds grootste vermogensbeheerder, in. En dat met nog geen 100 medewerkers! Volgens CEO Paolo Ardoino heeft Tether de hoogste winst per hoofd van de bevolking die een bedrijf ooit heeft gemaakt. Tether-werknemers kunnen een jaarlijkse bonus van 8 cijfers verwachten.

Het merendeel van de winsten van Tether wordt uitbetaald door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Tether is nu de grootste koper van Amerikaanse staatsobligaties uit de particuliere sector en verdient veel aan de hoge rentetarieven. Zelfs als deze dalen, zal Tether nog lange tijd extreem winstgevend blijven.

Nauw verbonden met de Amerikaanse regering

Hoe dan ook zijn Tether en de Amerikaanse regering uiteraard nauw met elkaar verbonden. Tether financiert niet alleen de Amerikaanse overheid via staatsobligaties, maar zorgt er ook voor dat de dollar het belangrijkste betaalmiddel blijft, zelfs als deze wordt beperkt door sancties. In plaats van ‘de-dollarisering’ zoals gewenst door Rusland en China, brengt Tether ‘hyper-dollarisering’ teweeg – de dollar is nog nooit zo sterk geweest als nu.

Dit stille pact tussen de VS en Tether is niet vrij van vuil, modder en kritiek. Maar het lijkt voor beide partijen een uitstekende deal te zijn. Als de digitale Tether het klassieke dollarbiljet, de dollar, vervangt als de mondiale ondergrondse munteenheid, zullen de VS aanzienlijk betere toegang hebben tot het afdwingen van sancties en wetshandhaving. De samenwerking met T3 zal dit nog verder vereenvoudigen.

Als je hier verder over nadenkt, kom je sterrenbeelden tegen die druipen van de ironie. Als Rusland Tether inderdaad op grote schaal gebruikt om sancties te omzeilen, zal Tether vitale handelsroutes in het land controleren. De VS kunnen wachten tot de tassen vol zijn en dan Tether opdracht geven om toe te slaan. Slechts een paar operaties in het slimme contract zouden nodig zijn om de Russische economie een fatale slag toe te brengen – terwijl Russische sanctieontduikers indirect geld lenen aan de Amerikaanse regering.