Binance, een gigant in de cryptocurrency-sector, heeft een juridische schikking getroffen door een indrukwekkend bedrag van 4,3 miljard dollar te betalen. Deze waarde onderscheidt zich als een mijlpaal in financiële handhavingsacties, na goedkeuring door federale rechter Richard Jones.
De schikking omvat een strafrechtelijke boete van $1,8 miljoen en nog eens $2,5 miljoen aan verbeurdverklaringen wegens het niet uitvoeren van due diligence. Volgens informatie van Reuters werd Binance bekritiseerd vanwege het ontbreken van een robuust anti-witwassysteem (AML), dat het gebruik van zijn diensten bij illegale activiteiten vergemakkelijkt, waaronder het witwassen van geld, ransomware en darknet-transacties.
Deze aflevering markeert een belangrijk precedent voor het Amerikaanse ministerie van Justitie in haar strijd tegen financiële misdrijven, waarbij de ernst van de schendingen door Binance wordt benadrukt. Het doel van de straf, zoals benadrukt door de autoriteiten, is niet alleen om Binance te berispen, maar ook om toekomstige criminele praktijken in de sector te voorkomen. De straf voor Changpeng “CZ” Zhao, oprichter van Binance, blijft hangende tot 30 april, waarbij aanzienlijke beperkingen op zijn handelsactiviteiten en -bewegingen worden verwacht.
Daarnaast heeft Binance zich ertoe verbonden zijn nalevingsprocessen te verbeteren en nauw samen te werken met regelgevende instanties. Dit besluit volgt op een eerdere schikking met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC), waarbij een boete van 2,7 miljard dollar werd opgelegd wegens overtreding van de regelgeving, naast een persoonlijke boete van 150 miljoen dollar voor Zhao.
Vrijwaring:
De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.
Source: https://portalcripto.com.br/binance-resolve-disputa-legal-com-pagamento-de-us-43-bilhoes-enquanto-cz-aguarda-sentenca/
