De New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft een rechtszaak aangespannen tegen twee bedrijven wegens het orkestreren van een cryptocurrency-piramidespel. Volgens de rechtszaak hebben de vermeende bedrijven en hun initiatiefnemers misbruik gemaakt van de regeling, waardoor meer dan 11.000 inwoners van de staat werden getroffen.
De zwendel was vooral gericht op de Haïtiaanse gemeenschap in de Verenigde Staten en er waren twee bedrijven bij betrokken: AWS Mining en NovaTech. Uit de informatie blijkt dat de oplichters erin zijn geslaagd verliezen tot 1 miljard dollar te veroorzaken.
Wettelijke maatregelen tegen fraude
Procureur-generaal James spande een rechtszaak aan tegen de twee bedrijven en beschuldigde hen ervan een grootschalig Ponzi-plan te runnen. De rechtszaak is specifiek gericht tegen Cynthia en Eddy Petion, die ervan worden beschuldigd de activiteiten van de twee bedrijven te promoten en miljarden aan verliezen te veroorzaken.
Een van de bedrijven, AWS Mining, beloofde hoge rendementen via vermeende cryptocurrency mining- en handelsactiviteiten, met rendementen tot 200%. Het bedrijf ging echter in april 2019 failliet, met een enorm verlies tot gevolg.
Het tweede bedrijf (NovaTech) ontstond kort na het faillissement van AWS Mining en beloofde winst uit handels- en handelsactiviteiten. Dit bedrijf ontving tussen augustus 2019 en april 2023 een groot deel van de investeringen voor bedragen van bijna 1 miljard dollar.
De handelsactiviteiten van NovaTech genereerden echter slechts 26 miljoen dollar gedurende de vier jaar dat het bedrijf actief was. Het grootste deel van de betaalde opbrengsten kwam volgens het openbaar ministerie voort uit de toetreding van nieuwe investeerders tot de regeling.
Letita James verklaarde dat het echtpaar Petion verantwoordelijk was voor het aantrekken van nieuwe investeerders met beloften van gegarandeerd rendement, en dat hun geld naar oude investeerders ging. Zowel AWS Mining als NovaTech volgden hetzelfde Ponzi-schemascript.
Bedrijven maakten misbruik van kwetsbare gemeenschappen en gebruikten affiniteitsfraude om culturele en taalkundige banden uit te buiten. Met andere woorden, ze profiteerden van de kracht van mond-tot-mondreclame onder de Haïtianen, die onderling sterke banden onderhouden. Om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen, adverteerde de Petion zelfs in het Creools, de moedertaal van Haïti.
Oplichting met cryptocurrency
Volgens aanklagers hebben de Petions hun huis in Florida verkocht en in juni 2022 naar Panama gevlucht. Tijdens hun ontsnapping zouden ze tientallen miljoenen dollars aan NovaTech-cryptocurrencies naar hun persoonlijke rekeningen hebben overgemaakt. Toen begonnen er klachten tegen het bedrijf te verschijnen.
De klacht van de aanklager benadrukt het roofzuchtige karakter van oplichting met cryptocurrency en benadrukt hoe deze op de markt werden gebracht aan individuen die zich de verliezen het minst konden veroorloven. Door reclame te maken voor gegarandeerde rendementen en gebruik te maken van de banden met de gemeenschap, konden de oplichters aanzienlijke bedragen vergaren voordat het plan instortte.
De procureur-generaal beloofde echter gerechtigheid te blijven zoeken voor investeerders die door de oplichting zijn geschaad. Het onderzoek van zijn kantoor heeft tot doel verloren geld terug te vorderen en de verdachten ter verantwoording te roepen. Bovendien vertegenwoordigt de juridische actie ook een bredere poging om frauduleuze praktijken met behulp van cryptocurrencies aan te pakken.
Source: https://www.criptofacil.com/empresas-que-aplicaram-golpe-de-us-1-bilhao-com-criptomoedas-sao-processadas-nos-eua/
