Uit een recent onderzoek blijkt hoe kunstmatige intelligentie (AI) een cruciale bondgenoot kan zijn bij het identificeren van verdachte activiteiten met cryptocurrencies, vooral in Bitcoin.
Het rapport, uitgevoerd door het MIT-IBM Watson AI Lab in samenwerking met blockchain-analysebedrijf Elliptic, beschrijft hoe geavanceerde deep learning-technieken worden gebruikt om witwaspraktijken op dit wereldwijde platform aan het licht te brengen.
De innovatieve aanpak van Elliptic en MIT-IBM maakt gebruik van het vermogen van AI om grote hoeveelheden gegevens in recordtijd te analyseren. Het onderzoek richt zich op het volgen van illegale transacties en het identificeren van karakteristieke patronen van het witwassen van geld. Bovendien is het mogelijk om de portemonnees te onthullen die betrokken zijn bij deze criminele praktijken.
Door gebruik te maken van de gedecentraliseerde blockchain van Bitcoin kon het team onderscheid maken tussen legitieme en illegale transacties. Bovendien slaagde het bedrijf erin verbindingen tussen deze laatsten tot stand te brengen om mogelijke witwaspraktijken aan het licht te brengen.
Volgens Elliptic maakt dit initiatief deel uit van een voortdurende inspanning die in 2019 begon. Destijds werkte het bedrijf samen met een niet bekendgemaakt cryptocurrency-platform om zijn theorie te testen. De resultaten zijn veelbelovend, met de succesvolle identificatie van subgrafieken die verband houden met het witwassen van geld.
AI en het potentieel ervan om fraude te identificeren
Volgens de resultaten verkregen in de tests is de effectiviteit van het AI-model opmerkelijk. Gemiddeld wordt minder dan één op de 10.000 rekeningen in verband gebracht met het witwassen van geld, wat erop wijst dat de aanpak zeer accuraat en betrouwbaar is.
Het belang van dit onderzoek reikt verder dan de academische en technologische wereld. In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben autoriteiten antiwitwaswetten gebruikt als onderdeel van hun regelgevingsstrategie. Deze acties hebben vooral de cryptocurrency-sector getroffen.
Onlangs hebben de zaak waarbij Binance-oprichter Changpeng Zhao betrokken was en de arrestatie van de oprichters van Samourai Wallet de aandacht gevestigd op de urgentie van het beteugelen van illegale activiteiten op dit gebied.
De beschuldigingen benadrukken de behoefte aan innovatieve oplossingen, zoals die ontwikkeld door MIT-IBM en Elliptic, om de uitdagingen van cryptocurrencies aan te pakken en de integriteit van het mondiale financiële systeem te waarborgen. Bovendien neemt door het gebruik van machines en kunstmatige intelligentie de kans op fouten en interferentie af.
Zo wordt technologie, die vaak wordt gezien als een katalysator voor misdaden, nu gemobiliseerd als een krachtig instrument voor rechtshandhaving en het versterken van de financiële zekerheid.
Source: https://www.criptofacil.com/como-a-ia-pode-detectar-lavagem-de-dinheiro-em-bitcoin/
