Nadeem Anjarwalla, een leidinggevende bij cryptocurrency-gigant Binance, wist arrestatie in Nigeria te voorkomen door een vals paspoort te gebruiken. Deze gebeurtenis is slechts het topje van de ijsberg in een veel grotere controverse rond het cryptocurrency-uitwisselingsplatform, aangezien het wordt geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging door de Nigeriaanse overheid. De beschuldiging is ernstig: belastingontduiking. En dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van het Federale Hooggerechtshof in Abuja, waar al juridische procedures gaande zijn.
Het drama begon toen Anjarwalla en Tigran Gambaryan, een andere directeur van het bedrijf, werden vastgehouden in Abuja. Ze verbleven in een pension in hechtenis, in afwachting van de ontwikkelingen in hun zaak. De wending kwam toen Anjarwalla naar verluidt mocht gaan bidden en geen tijd verspilde aan het aan boord gaan van een vlucht vanuit Abuja met een Keniaans paspoort. Dit roept een aantal vragen op, vooral hoe hij aan een dergelijk document is gekomen en door de beveiliging van de luchthaven is gekomen, aangezien zijn Britse paspoort in handen was van de lokale autoriteiten.
Details van deze ongewone uitbraak komen aan het licht nu Binance intensief onder de loep wordt genomen. Anjarwalla, die fungeert als regiomanager voor Afrika, en Gambaryan, die leiding geeft aan het strafrechtelijke onderzoeksteam van Binance, werden aanvankelijk in februari gearresteerd. De detentie was het gevolg van een besluit van een magistraat, die reageerde op een strafrechtelijke klacht van de Nigeriaanse Commissie voor Economische en Financiële Misdaden (EFCC), waardoor de leidinggevenden konden worden vastgehouden voor een periode die uiteindelijk werd verlengd omdat ze niet aan een bepaalde verplichting voldeden. gerechtelijk bevel van Binance.
Te midden van deze storm verklaarde een woordvoerder van Binance: “We zijn geïnformeerd dat Nadeem niet langer in Nigeriaanse hechtenis zit. Onze primaire focus blijft de veiligheid van onze medewerkers en we werken samen met de Nigeriaanse autoriteiten om dit probleem snel op te lossen.” Deze opmerking benadrukt de positie van het bedrijf in het licht van de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd en zijn bereidheid om mee te werken aan onderzoeken.
Deze zaak staat niet op zichzelf en werpt licht op de krachtige maatregelen van de Nigeriaanse regering tegen financiële criminaliteit, vooral met betrekking tot de financiering van terrorisme en het witwassen van geld.
Vrijwaring:
De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.
Source: https://portalcripto.com.br/fuga-na-nigeria-executivo-da-binance-usa-passaporte-falso-em-meio-a-evasao-fiscal/
