Santos aangeklaagd wegens nepdonorprogramma onthuld door Mother Jones – Mother Jones

Op dinsdagavond, federale aanklagers hebben de reeds aangeklaagde en in ongenade gevallen vertegenwoordiger George Santos (RN.Y.) aangeklaagd voor verschillende nieuwe misdaden, waaronder schendingen van de campagnefinanciering wegens een nepdonorplan dat door Moeder Jones eerder dit jaar. Deze nieuwe tellingen, toegevoegd aan de reeds bestaande aanklacht, omvatten ook bankfraude en identiteitsdiefstal. De FBI beweert dat Santos de creditcards van zijn donoren gebruikte om ongeautoriseerde transacties uit te voeren, waardoor geld naar zijn eigen campagne, de campagnes van andere kandidaten en zijn eigen bankrekening werd overgemaakt.

“Santos zou leiding hebben gegeven aan nog meer frauduleuze criminele plannen, waarbij hij daarbij tegen het Amerikaanse publiek heeft gelogen”, zegt James Smith, adjunct-directeur van de FBI die verantwoordelijk is voor het New Yorkse veldkantoor.

Eerder dit jaar, Moeder Jones bracht het nieuws naar buiten dat Santos had gemeld dat hij tijdens zijn congrescampagnes in 2020 en 2022 schijnbaar valse donaties had ontvangen – een regelrechte schending van de federale wetgeving inzake campagnefinanciering. Zijn voormalige penningmeester, Nancy Marks, bevestigde dit Moeder Jones’ door vorige week schuldig te pleiten aan het helpen van Santos bij het uitvoeren van deze zwendel, om zo de fondsenwervingstotalen van zijn campagne valselijk te verhogen. Marks riskeert een aanbevolen gevangenisstraf van maximaal vier jaar. In mei pleitte Santos niet schuldig aan dertien andere aanklachten.

Na de New York Times Toen in december werd onthuld dat het nieuw gekozen congreslid een groot deel van zijn cv had verzonnen, bleef de lijst met leugens die hij had verteld over zijn carrière en persoonlijke geschiedenis zich uitbreiden. Santos beweerde ten onrechte dat hij zijn knieën had gebroken toen hij speelde in een universiteitsvolleybalteam dat Harvard en Yale ‘vermoordde’; die hij had helpen produceren Spider-Man: Schakel het donker uit, een musical die tientallen miljoenen dollars verloor; dat hij Joods was en dat zijn voorouders de Holocaust waren ontvlucht; dat vier van zijn werknemers omkwamen bij de schietpartij in de nachtclub Pulse; en dat de aanslagen op 11 september het leven van zijn moeder hadden gekost.

Deze verzinsels waren weliswaar opmerkelijk, maar niet crimineel. Liegen op een campagnefinancieringsrapport is dat echter wel. Toen we de campagnefinanciën van Santos vanaf zijn eerste kandidaatstelling in 2020 onderzochten, ontdekten we dat veel van zijn topdollardonoren leken niet te bestaan. In de dossiers van zijn campagne bij de Federal Election Commission werd bijvoorbeeld vermeld dat Victoria en Jonathan Regor elk het wettelijke maximum van $ 2.800 hadden gedoneerd bij de algemene verkiezingen. Uit openbare registers bleek echter dat niemand in de Verenigde Staten Victoria Regor of Jonathan Regor heette, en het voor hen vermelde adres in New Jersey bestond niet.

Bericht door @motherjonesmag

Bekijk op Discussies

In een ander geval werd een gepensioneerde genaamd Stephen Berger vermeld als woonachtig aan Brandt Road in Brawley, Californië. Uit openbare registers bleek dat William Brandt de echte bewoner van dat adres was. Een woordvoerder van Brandt vertelde ons dat Brandt nooit aan Santos had gedoneerd, dat er nooit iemand met de naam Stephen Berger op het adres had gewoond en dat hij niemand met die naam kende.

In andere gevallen was de schijnbare fraude komisch slordig. Een van de belangrijkste donoren die op een vals adres stond vermeld, was Rafael da Silva. Dat was toevallig de naam van een Braziliaanse voetballer die had gespeeld in de buurt van waar Santos ooit woonde, in de omgeving van Rio de Janeiro. Het niet-bestaande adres van Da Silva was West 57th Street 15, nog een merkwaardig toeval. Sam Miele, destijds de fondsenwerver van Santos, leek zijn bedrijf, de One57 Group, te hebben genoemd naar de luxe toren op 157 West 57th Street. (In augustus werd Miele aangeklaagd omdat hij zich voordeed als een topassistent van Rep. Kevin McCarthy, de Republikein uit Californië, terwijl hij om donaties vroeg.)

We hebben ook bericht over de verdachte aanwezigheid in de FEC-registraties van Santos van grote donaties van familieleden van Santos en Marks, die ook zijn zakenpartner was. Dit omvatte ook Santos-familieleden wier beroepen in de dossiers waren vastgelegd als postbehandelaar, schilder en student. Een familielid van Santos, van wie werd vermeld dat hij 5.800 dollar had gegeven, vertelde ons dat hij geen enkele bijdrage aan de campagne had geleverd. Marks en haar familieleden hebben grote donaties gedaan aan de campagne van Santos in 2022, ter waarde van in totaal meer dan $ 30.000. Dit omvatte de twee kinderen van Marks, die 19- en 22-jarige studenten waren.

De vervangende aanklacht beweert dat Santos de nepdonaties en een neplening heeft gebruikt om tijdens de race van 2022 extra steun te krijgen van een nationale Republikeinse commissie. Zijn campagne moest aantonen dat er 250.000 dollar was opgehaald om voor deze hulp in aanmerking te komen.

Op 31 januari 2022 sms’te Santos Marks dat hij “verdwaald en wanhopig” was en vroeg haar “wat zijn we te weten gekomen over het rapport.” Diezelfde dag diende de Santos-campagne een rapport in bij de FEC waarin $ 53.200 aan valse donaties van familieleden werd vermeld, waaronder die van familieleden Moeder Jones later geïdentificeerd. “In tegenstelling tot wat Santos beweert, zo stelt de nieuwe aanklacht, “is geen van de familieleden van [Santos] en Marks had de genoemde bijdragen geleverd, of heeft dat ooit gedaan.’

Aanklagers beweren ook dat een lening van 500.000 dollar die de Santos-campagne in maart 2022 van de kandidaat had ontvangen, nooit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Santos lijkt te hebben geprobeerd leden van zijn eigen campagne in het ongewisse te houden over die neplening. In maart 2022 sms’te iemand die bij de campagne betrokken was Santos: ‘Heb je de draad klaar gekregen voor de [first quarter] lening?” Santos antwoordde: “Dat wordt morgen gedaan en het is geen bankcheque.” Volgens de laatste aanklacht had Santos op dat moment minder dan 8.000 dollar op zijn persoonlijke en zakelijke bankrekeningen staan.

De nieuwe aanklacht beschrijft een ander plan waarbij Santos naar verluidt een donorkrediet zou hebben gebruikt om bijna $ 16.000 aan donaties te doen aan zijn campagne en daaraan verbonden politieke commissies. Deze donaties overschreden de wettelijke limieten voor individuele bijdragen aan een kandidaat. Om dit te omzeilen, heeft Santos een aantal van deze donaties op een rijtje gezet onder de naam van een familielid dat niet in de aanklacht wordt genoemd. (Uit FEC-gegevens blijkt dat het zijn zus was, Tiffany Devolder.)

Volgens de aanklacht gebruikte Santos later de creditcards van de donor om te proberen ten minste $ 44.800 aan ongeautoriseerde afschrijvingen te doen. In één geval gebruikte Santos de kaart om bijna $12.000 door te sluizen naar een bedrijf dat hij controleerde. Later die dag maakte hij bijna al dat geld over naar een persoonlijke bankrekening.

De oorspronkelijke aanklacht tegen Santos beschuldigde hem van het gebruik van donaties die bedoeld waren voor een Super PAC ter ondersteuning van zijn campagne om luxegoederen en andere artikelen te betalen, het plegen van fraude met werkloosheidsverzekeringen en het afleggen van valse verklaringen op zijn financiële openbaarmakingsformulieren van het Congres.

Ten tijde van de aanklacht omzeilden de aanklagers merkwaardig genoeg de valse donaties. Maar toen Marks vorige week schuldig pleitte aan een aanklacht die verband hield met het nep-donorplan, evenals het complot om de valse lening van $ 500.000 vast te leggen, werd het duidelijk dat federale aanklagers soortgelijke aanklachten zouden toevoegen aan hun zaak tegen Santos. De aanklachtdocumenten in de Marks-zaak beweerden dat Marks haar misdaad in volledige samenwerking met Santos had gepleegd.

In een poging onregelmatigheden met de FEC-aangiften van zijn campagne te verklaren, heeft Santos volgehouden dat Marks ‘schurkenstaten’ heeft gehandeld. Het pleidooi van Marks is rechtstreeks in tegenspraak met deze bewering.

Santos zal op 27 oktober terugkeren naar de rechtbank.