Uit gegevens van het blockchain-analysebedrijf TRM Labs blijkt dat het gebruik van cryptocurrencies voor illegale activiteiten in 2023 is afgenomen. Volgens het bedrijf hebben criminelen vorig jaar bijna 35 miljard dollar aan cryptocurrencies verplaatst.
Hoewel hoog, was het aantal 9% lager dan in 2022. In die zin bevestigt het rapport, getiteld “The Illicit Crypto Economy”, de historische neerwaartse trend in het gebruik van cryptocurrencies voor illegale doeleinden.
Verdeling van misdaden
Het bedrag van 35 miljard dollar betreft alle misdaden gepleegd met behulp van cryptocurrencies. Van dit totaal komt ongeveer een derde overeen met oplichting en fraude. Zelfs met de daling wijst TRM erop dat de waarde aanzienlijk hoger is dan bestaande schattingen van andere bedrijven in de sector.
Chainalysis publiceerde bijvoorbeeld in januari 2024 zijn misdaadrapport en schatte de waarde van misdaden gepleegd met cryptocurrencies op 24 miljard dollar. Uit gegevens van TRM blijkt dat dit cijfer ruim 10 miljard dollar daarboven lag. Het bedrijf wijst erop dat dit bedrag in 2022 bijna 40 miljard dollar zal bedragen.
Regeldruk lijkt te hebben geresulteerd in een daling van de volumes gestolen gelden die aan sancties zijn onderworpen. Het rapport stelt dat de VS alleen al “het aantal entiteiten en individuen die betrokken zijn bij crypto-misdaden waarvoor sancties gelden, heeft verdrievoudigd.”
Hackergroepen die banden hebben met Noord-Korea, zoals Lazarus, stalen 30% minder dan in 2022. De inkomsten uit hackers daalden in totaal met meer dan 50% en bereikten 1,8 miljard dollar, vergeleken met 3,7 miljard dollar in 2022.
Drugs en deepweb
Het TRM-rapport benadrukte ook het gebruik van cryptocurrencies bij de aankoop van drugs en andere illegale stoffen. De belangrijkste is fentanyl, een medicijn dat in de Verenigde Staten een probleem voor de volksgezondheid is geworden. Maar het gebruik van cryptocurrencies om het medicijn te verwerven daalde tussen 2023 en 2022 met 50% in volume.
De omzet van leveranciers steeg echter jaar-op-jaar met ruim 97%, van $16 miljoen naar $33 miljoen.
Een ander feit dat groeide was de verkoop van illegale drugs op de deep web-markten. Deze activiteiten stegen met 300 dollar en genereerden in 2022 1,6 miljard dollar, vergeleken met 1,3 miljard dollar in 2022.
Het rapport stelt dat bijna de helft van alle illegale transactievolumes plaatsvond op de Tron-blockchain (45% in 2023, tegenover 41% in 2022). Wat het gebruik van stablecoins betreft, had USDT met $19,3 miljard het grootste aandeel in het illegale volume, vergeleken met Ethereum (24%) en Bitcoin (18%).
Source: https://www.criptofacil.com/uso-de-criptomoedas-em-lavagem-de-dinheiro-cai-9-em-2023/
