Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Chicago maakte de inbeslagname van ongeveer $1,4 miljoen aan USDT bekend uit een vermeend frauduleus plan. De operatie was een gezamenlijke inspanning van het ministerie van Justitie (DOJ), de FBI en Tether, uitgever van de USDT stablecoin.
Het cryptocurrency-bedrijf heeft een sleutelrol gespeeld bij het helpen van overheidsinstanties bij het hardhandig optreden tegen financiële fraude met cryptocurrency. Dankzij de inspanningen van het bedrijf konden de autoriteiten de toegang van criminelen tot de fondsen, die overeenkomen met ongeveer R$7 miljoen, blokkeren.
Kort na de inbeslagname bracht Tether een verklaring uit waarin hij trots uitte op zijn samenwerking met de Amerikaanse regering. Het bedrijf benadrukte zijn toewijding aan het bestrijden van fraude en het handhaven van de integriteit in de cryptocurrency-industrie.
Deze USDT-inbeslagname vertegenwoordigt een belangrijke prestatie voor Tether, omdat het zijn imago bij de autoriteiten wil verbeteren. In die zin streeft het bedrijf ernaar een veiligere omgeving voor gebruikers te creëren en illegale activiteiten te elimineren.
Volgens de FBI waren de slachtoffers van de zwendel aanvankelijk het doelwit van online advertenties waarin werd gewaarschuwd dat hun computers waren gehackt. Deze advertenties bevatten een klantenondersteuningsnummer waarmee slachtoffers contact konden opnemen.
Maar dit nummer was vals en bij het bellen vielen de slachtoffers in handen van oplichters. Deze overtuigden de slachtoffers er op hun beurt van dat hun bankrekeningen gevaar liepen, en adviseerden hen om geld over te maken naar USDT om hun bezittingen te ‘beveiligen’.
Helaas resulteerde deze actie erin dat de slachtoffers de controle over hun geld verloren, waarna de oplichters daarna alle communicatie verbraken. Honderden mensen trapten in deze zwendel, vooral ouderen, en maakten misbruik van hun vertrouwen en gebrek aan bekendheid met digitale valuta.
De door de oplichters gebruikte methodologie was geavanceerd, waarbij gebruik werd gemaakt van de angst van de slachtoffers om hen te manipuleren en hen te dwingen hun instructies op te volgen.
Onderzoeks- en herstelinspanningen
Het onderzoek naar de zwendel is nog steeds aan de gang, waarbij specifieke details over het herstelproces vertrouwelijk blijven. Een in januari ingediende beëdigde verklaring werpt echter licht op de moeizame inspanningen van de autoriteiten om de gestolen gelden op te sporen.
Wat wel bekend is, is dat onderzoekers USDT in vijf verschillende portemonnees hebben gevolgd. Ze merkten op dat activa in kleine batches werden overgedragen via verschillende intermediaire adressen, waarschijnlijk in een poging om de gestolen gelden wit te wassen.
Source: https://www.criptofacil.com/tether-colabora-na-apreensao-de-us-14-milhao-em-criptomoedas/
